Esityslista

 

M-REAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika
12.3.2009 klo 15.00

Paikka
Finlandia-talo, Mannerheimintie 13e, Helsinki

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen - Hallituksen puheenjohtajan katsaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Vuosituloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
14. Tilintarkastajan valitseminen
15. Osakkeenomistaja Tapio Nikkasen esitys osakesarjojen yhdistämiseksi
16. Kokouksen päättäminen